合同概況
（一）基本情況
成都思晗科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 6 月
19 日與 MRH COSMOS & PENG BO INTERNATIONAL SDN. BHD.簽訂了
《關于馬來西亞消防局通信鐵塔建設項目之第一批次合同》、《關于馬
來西亞衛生部通信增強項目之第一批次合同》，合同價款為人民幣
29,879,200.00 元（大寫人民幣貳仟玖佰捌拾柒萬玖仟貳佰圓整）

四川發現律師事務所(以下簡稱: 本所) 接受成都思晗科技股份有限公司(以下簡稱:公司) 的委托，指派陳茂婷律師、宮麗律師(以下簡稱:本所律師)，根據《中華人民共和國公司法》 (以下簡稱:《公司法》)、《成都思晗科技股份有限公司公司章程》(以下簡稱:《公司章程》)、《成都思晗科技股份有限公司股東大會議事規則》(以下簡稱:《股東大會議事規則》) 等法律、法規和規范性文件的規定，就公司 2022 年年度

一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2023 年 5 月 22 日
2.會議召開地點：中國（四川）自由貿易試驗區成都市高新區益州大
道中段 722 號 1 棟 1 單元 19 層 1907-1909 號公司會議室
3.會議召開方式：√現場投票 √網絡投票 □其他方式投票
4.會議召集人：董事會
5.會議主持人：董事長 周小佳
6.召開情況合法合規性說明：

根據《關于開展掛牌公司治理專項自查及規范活動的通知》（股轉系統
辦發〔2021〕116 號）及相關安排，我公司就 2022 年度開展專項行動中的
自查及自我規范情況進行專項披露如下

一、 會議召開基本情況
（一）股東大會屆次
本次會議為 2022 年年度股東大會。
（二）召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
（三）會議召開的合法合規性說明
本次會議的召集程序符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規
章、規范性文件和《公司章程》的規定。會議召開不需要相關部門批準或履
行必要程序。

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承
擔個別及連帶法律責任。
涉及會計師事務所提供的資料、信息，會計師事務所應保證其提供、報
送或披露的資料、信息真實、準確、完整，不得有虛假記載、誤導性陳述或者
重大遺漏。

一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1. 會議召開時間：2023 年 4 月 25 日
2. 會議召開地點：公司會議室
3. 會議召開方式：現場會議
4. 發出監事會會議通知的時間和方式：2023 年 4 月 14 日以專人送
達形式發出會議通知
5. 會議主持人：監事會主席 杜芳
6. 召開情況合法合規性說明：

一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2023 年 4 月 25 日
2.會議召開地點：公司會議室
3.會議召開方式：現場會議室
4. 發出董事會會議通知的時間和方式：2023 年 4 月 14 日以專人送
達形式發出會議通知
5.會議主持人：董事長 周小佳
6.會議列席人員：杜芳、孟玖林、陳偉、葉小平、聶曉媛
7.召開情況合法、合規、合章程性說明：

一、 變更持續督導主辦券商的情況說明
變更日期：2023 年 3 月 29 日；
原主辦券商：申港證券；
變更后主辦券商：開源證券；
申港證券持續督導期間，公司的治理機制基本規范，履行了信
息披露義務。申港證券遵循勤勉盡責的原則，對思晗科技持續督導
期間的信息披露資料進行了事前核查，依照相關規定和合同履行了
持續督導義務。